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天舟文皓:关于董事会秘书告退的公报

作者:[db:作者] 来源:[db:来源] 发布日期:2019-02-10

  证券代码:300148 证券信称:天舟文皓 编号:2018-097

  天舟文皓股份拥有限公司

  关于董事会秘书告退的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  天舟文皓股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于迩到来收到公司董事会秘书杨灏先生提提交的封皮告退报告,杨灏先生因团弄体缘由,央寻求辞去公司董事会秘书职政。根据《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《公司章程》等相干规则,杨灏先生的告退报告己递送臻公司董事会之日宗违反灵,告退后,杨灏先生不又担负公司任何职政。

  杨灏先生的原定任期为 2017 年 1 月 5 日到 2019 年 12 月 30 日。截止本公报日,杨灏先生摒除参加以公司第壹期职工持股方案外面,不直接持拥有公司股份,其相干人不持拥有公司股份,也不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  杨灏先生担负公司董事会秘书时间勤政勉尽责,为公司规范运干、公司办、信息说出等方面发挥动了主动干用,董事会对杨灏先生为公司展开所做出产的贡献体即兴灵府感谢!

  1 根据《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》的规则,公司在不正式聘用新的董事会秘书时间,暂由公司董事长肖志鸿先生代行董事会秘书天职,公司将依摄影干规则尽快聘用新的董事会秘书。

  肖志鸿先生联绕方法如次:

  畅通信地址:湖南节长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中广场 6 栋33 楼

  联绕电话:0731-88834956

  传真号码:0731-85462505

  邮箱:tangeldm@126.com

  特此公报。

  天舟文皓股份拥有限公司董事会

  二〇壹八年什壹月六日

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  责编纂:小浪快报

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