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大发体育:孤立董事2016年度述职报告(卫立国)

作者:locoy 来源:原创 发布日期:2019-03-15

  原题目:大发体育:孤立董事2016年度述职报告(卫立国)

  证券代码:002705 证券信称:大发体育 广东方新珍电器股份拥有限公司 孤立董事 2016 年度述职报告 即席股东方及代表: 父亲家好!己己己干为广东方新珍电器股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立 董事,在供职时间严峻依照《公司法》、《证券法》等法度法规和《公司章程》、 《孤立董事工干细则》等规则和要寻求,在 2016 年的工干中,本着恪违反职守、认 真担负的姿势,主动列席相干会,详细审议董事会各项议案,对严重事项发表发出产 孤立意见,忠实地实行孤立董事的工干天职,竭力维养护公司所有益更加和中小股东方 的合法权利。即兴就己己己 2016 年度履职情景报告请示如次: 壹、列席会情景 2016 年度,己己己对各次提提交董事会会审议的相干材料和相干事项,均终止 了详细的复核和查验,经度过与经纪办层充分沟畅通,主动参加以讨论并提出产靠边募化 建议,对董事会会所拥有议案均经度过客不清雅慎重的考虑并做出产孤立判佩。己己己认为 2016 年度履职时间,公司董事会的招集儿子召开合法合规,会议案均不伤害所拥有 股东方,特佩是中小股东方的利更加。故此己己己对 2016 年度履职时间公司董事会各项 议案均投了同意票,无提出产异议的事项,也无顶持、丢权的境地。2016 年己己己 列席董事会会的情景如次: 本报告期应 孤立董事 即兴场列席 以畅通信方法 付托出产 列席 能否就续两次不 参加以董事会 姓名 次数 参加以次数 席次数 次数 亲己参加以会 次数 卫立国 6 4 2 0 0 否 1、2016 年度己己己对公司董事会审议的各项议案均投了同意票。 2、无列席和付托其它董事列席董事会的情景。 3、2016 年己己己列席了公司召开的 2016 年第壹次临时股东方父亲会、2016 年第 二次临时股东方父亲会和 2015 年年度股东方父亲会。 二、发表发出产孤立意见的情景 1、 2016 年 2 月 25 日,公司召开第四届董事会第六次临时会,己己己对控 股儿分店广东方威林工程塑料拥有限公司展触动改制设置股份拥有限公司并拟央寻求在全 第 1 页 共 5 页 证券代码:002705 证券信称:大发体育 国中小企业股份让体系挂牌的事项终止了复核,并发表发出产了孤立意见。 2、 2016 年 3 月 28 日,公司召开第四届董事会第七次临时会,己己己对公 司匪地下发行股票相干事项终止了复核,并发表发出产了孤立意见。 3、 2016 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第八次会,己己己对公司 2015 年度盈利分派预案、公司 2015 年度外面部把持己我评价报告、公司与相干方资产 往还到和对外面担保情景、续聘公司 2016 年度财政审计机构等事项终止了复核,并 发表发出产了孤立意见。 4、 2016 年 8 月 3 日,公司召开第四届董事会第九次临时会,己己己对调理 公司 2016 年度匪地下发行股票方案、公司 2016 年度匪地下发行股票预案(修订 稿)等事项终止了复核,并发表发出产了孤立意见。 5、 2016 年 8 月 18 日,公司召开第四届董事会第什次会,己己己对公司 2016 年半年度报告及摘要、对公司控股股东方及其他相干方占用公司资产、对外面担保情 况、公司 2016 年上半年募集儿子资产寄存放与运用情景等事项终止了复核,并发表发出产了 孤立意见。 叁、在董事会特意委员会中所做的工干 1、干为董事会薪酬与考勤政委员会委员,己己己参加以了报告期内召开的两次会 议,对公司匪孤立董事、监事和初级办人员在 2015 年度的履职情景终止了考 查及年度绩效考勤政,对 2015 年度的绩效薪酬发放终止了复核,认为 2015 年度董 事、监事和初级办人员的绩效薪酬发放适宜公司绩效考勤政目的及相干规则。同 时,结合公司的还愿情景并参照行业薪酬程度,草拟 2016 年度公司匪孤立董事、 监事、初级办人员薪酬方案。 2、报告期内,战微委员会共召开 1 次会,审议经度过《关于公司 2015 年主 要经纪战微实行述况的议案》、《关于公司 2016 年度战微规划的议案》,对公司在 久远规划、企业构造调理等方面提出产了宝贵的意见和建议。 3、报告期内,董事会相干买进卖复核委员会召开 1 次会。己己己干为相干提交 善复核委员会主任委员,详细查阅相干文件材料,使用本身的专业知孤立、客 不清雅、公整顿地行使表决权,认为《关于公司 2016 年度日日相干买进卖方案的议案》 对买进卖副方均属公允,买进卖标价以市场标价结算,没拥有拥有伤害匪相干股东方和上市公 司的利更加,该项相干买进卖遵循了地下、公允、公平的绳墨。 第 2 页 共 5 页 证券代码:002705 证券信称:大发体育 4、报告期内,董事会审计委员会累计召开 4 次会,己己己干为审计委员会 主任委员,详细审议了公司 2015 年度活期报告、审计委员会工干报告以及公司 续聘审计机构等相干议案。在 2015 年度审计经过中,与审计机构协商决定年度 财政报告审计工干时间装置排和应关怀的首要范畴,充分使用专业知和阅历对公 司财政报告等终止复核,催促审计工干半途而废,僵持与年审报户口会计师师的联绕和沟 畅通,就审计经过中发皓的效实即时提交流动意见,确保审计的孤立性和审计工干的如 期完成,发挥动审计委员会的专业本能机能和监督干用。 四、对公司终止即兴场考查的情景 2016 年,己己己使用参加以董事会、股东方父亲会的时间以及其他时间到公司即兴场 考查,收听取了公司办层关于经纪情景和规范运干方面的报告请示,对公司的消费经 营和财政情景终止了松,经度过电话、邮件等方法与公司的董事、监事、董事会秘 书及公司其他相干初级办人员僵持着亲稠密联绕,即时了松公司的日日消费经纪 情景及市场变募化对公司的影响。时辰关怀外面界传媒、网绕对公司的相干报道,及 时得知公司严重事项的半途而废情景,把握公司的经纪动态,拥有效地实行了孤立董事 天职。 五、维养护投资者权利方面所做的其他工干 1、报告期内,己己己主动与公司办层等相干人员终止沟畅通,深募化了松公司 的消费经纪、外面部把持等制度的完备及实行述况、董事会决定和股东方父亲会决定的 实行述况、财政办和事情展开等相干事项,关怀公司日日经纪情景和办情景, 主动拥有效地实行孤立董事的天职。对提提交董事会审议的各项议案,详细查阅相干 文件材料,即时终止考查,向相干机关和人员终止了松,并使用本身的专业知 孤立、客不清雅、公整顿地行使表决权,在工干中僵持充分的孤立性,实在维养护了公司 和所拥有股东方的利更加。 2、报告期内,干为公司的孤立董事,己己己主动关怀公司的信息说出情景, 并对信息说出工干终止监督,催促公司依照法度、法规和《公司信息说出办制 度》拥关于规则做好说出工干,保障公司信息说出真实、正确、即时、完整顿、公平, 保障广阔投资者的知情权,实在维养护公司所拥有股东方的利更加。 3、己己己己担负公司孤立董事以后到,壹直注重念书最新的法度、法规和各项 规章制度,加以深对相干法规更是触及规范公司办构造和维养护社会帮群股东方权 第 3 页 共 5 页 证券代码:002705 证券信称:大发体育 更加等法度法规的了松,片面地了松上市公司办的各项制度,时时提高己己己的履 职才干,结合己觉维养护社会帮群股东方权利的观点,为公司的迷信决策惠风险备范 供更好更专业意见和建议,推向公司进壹步规范运干。 六、其他工干情景 1、报告期内,不拥有建议召开董事会会的情景突发; 2、报告期内,不拥有建议延聘或松职会计师师事政所的情景突发; 3、报告期内,不拥有孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景突发。 以上是己己己干为孤立董事在 2016 年度实行天职情景的报告请示,干为公司的独 立董事,己己己对公司董事会、经纪团弄队和相干办人员,在我们实行天职的经过 中赋予的拥有效匹配和主动顶持体即兴感谢! 在 2017 年,干为公司的孤立董事,己己己将持续本着诚信、勤政勉的肉体在股 东方予以己己己权利的各个方面忠实地实行己己己的天职,维养护公司和股东方的权利。同 时,主动参加以公司严重事项的决策,发挥动团弄体专长,为公司的强大健展开供各种 拥有价的参考意见。 特此报告。 (本页以下无注释) 第 4 页 共 5 页 证券代码:002705 证券信称:大发体育 (本页无注释,公用于广东方新珍电器股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 签名) 孤立董事(卫立国): 2017 年 4 月 26 日 第 5 页 共 5 页

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